GRATUITO COM CERTIFICADO

Processo de Investigação de Fraudes Corporativas

Do Suspeito ao Laudo: o que o Compliance Manager precisa saber antes que a fraude aconteça

25/04/26 (Sábado) • 09h00 às 12h00 (Horário de Brasília)
Transmissão ao vivo via Zoom
100% Gratuito e com certificado
Ricardo Capozzi

Ricardo Capozzi

Especialista no assunto

TIexames

Garanta sua vaga gratuita na aula

Processo de Investigação de Fraudes Corporativas

Seus dados serão processados de acordo com a nossa Política de Privacidade .

Certificado TIexames

Certificado Gratuito

Participe até o final e obtenha um certificado que comprova sua participação. Adicione ao seu LinkedIn e enriqueça seu perfil profissional, demonstrando seu comprometimento com o aprendizado contínuo.

O que você vai aprender

Propósito: Capacitar o Compliance Manager a compreender o processo investigativo forense — não para executar uma perícia, mas para não comprometê-la — distinguindo fraude de irregularidade, preservando evidências digitais e atuando como guardião da prova dentro da organização.

Principais tópicos:

  1. Distinção crítica entre Fraude, Irregularidade e Má Gestão
  2. Agentes da fraude e tipologia das fraudes corporativas (Top 20)
  3. Pentágono da Fraude: Pressão, Oportunidade, Racionalização, Capacidade e Disposição ao Risco
  4. Canais de denúncia internos e externos (COAF, PF, BACEN, CVM)
  5. Técnicas de perícia forense digital e entrevista forense
  6. Os primeiros 30 minutos: o que fazer e o que não fazer
  7. Cadeia de custódia e validade jurídica da prova
  8. Vestígio, Indício, Evidência e Prova — conceitos e base legal
  9. Governança da investigação: ordem de acionamento dos atores
  10. Laudo Pericial vs. Parecer Técnico
  11. Forensic Readiness: preparação antes do incidente
  12. IA aplicada à detecção de fraudes (anomalias, link analysis, NLP forense)

Quem vai ministrar

Ricardo Capozzi

Ricardo Capozzi

Profissional com sólida atuação executiva em segurança da informação, com mais de 28 anos de experiência no mercado financeiro, atuando em fraudes, auditoria e investigação de violações de dados. Especialista em planejamento estratégico de cibersegurança, destaca-se pela capacidade de alinhar segurança aos objetivos de negócio e pela gestão de riscos envolvendo terceiros e cadeias de suprimentos.

Perito judicial com atuação em diversos tribunais, é também advogado, cientista da computação e mestre em Direito Constitucional. Possui certificações relevantes como DPO, GRC e Cybersecurity Analyst, além de ser auditor ISO 27001.

Atua como professor em instituições reconhecidas e integra o corpo docente da formação CISO Leader Certified da TIEXAMES, onde ministra conteúdos voltados à estratégia, governança e liderança em segurança da informação.

Como obter seu certificado

Para garantir que você receba seu certificado de participação, siga estas orientações:

📋 Este é um evento de aula única

  • Durante a aula: Assista até o final. O link será compartilhado APENAS nos minutos finais.
  • Onde pegar o link: EXCLUSIVAMENTE no chat do Zoom (não será enviado por e-mail ou WhatsApp).
  • Atenção: Salve o link imediatamente. Após o Zoom encerrar, não há como recuperá-lo.

⚠️ Regras importantes para todos os eventos

  • Participação ao vivo é obrigatória - não há certificado para quem assistir gravações
  • Gere seu certificado através do link fornecido antes de sair do Zoom
  • NÃO oferecemos suporte para links perdidos ou palavras-chave não anotadas
  • Certificados NÃO são enviados por e-mail ou outros meios

💡 Resumo: Participe com atenção + Siga as instruções = Certificado garantido

Mais de 120 mil participantes transformados

Nos últimos 5 anos, a TIexames tem realizado centenas de aulas e cursos gratuitos de qualidade, promovendo conhecimentos essenciais em Governança, Risco e Compliance (GRC), Segurança da Informação, Tecnologia da Informação, Gestão de Projetos e desenvolvimento de habilidades comportamentais. A proposta é democratizar o acesso ao conhecimento técnico e ao mesmo tempo nivelar nossa comunidade para avançar em formações avançadas e MBAs de alto nível.

Perguntas Frequentes

Vai ter certificado?

Sim! Todos os participantes que assistirem à aula ao vivo receberão um certificado de participação gratuito.

Como funciona:

• Este é um evento de aula única. O link será compartilhado EXCLUSIVAMENTE no chat do Zoom ao final da aula.
• Por questões de segurança, o link NÃO será disponibilizado em outros canais.

⚠️ ATENÇÃO IMPORTANTE: É obrigatório salvar o link no momento em que for compartilhado. Não oferecemos suporte para recuperação de links perdidos ou palavras-chave não anotadas.

📋 Clique aqui para ver todas as regras detalhadas do certificado

Como eu acesso a aula ao vivo?

O link de acesso ao Zoom é enviado por e-mail após a confirmação da inscrição. Também compartilhamos o link no nosso grupo do WhatsApp de aulas gratuitas para garantir que todos consigam acessar.

Me inscrevi, mas não recebi o e-mail de confirmação. O que fazer?

Primeiro, verifique sua caixa de spam. Se não encontrar, repita a inscrição e entre no nosso grupo do WhatsApp de aulas gratuitas para garantir o acesso. O link do Zoom sempre é compartilhado no grupo antes do início da aula.

A aula ficará gravada?

Para incentivar a participação ao vivo e a interação, o certificado é fornecido apenas para quem assistir à transmissão ao vivo. Recomendamos que você reserve o horário na sua agenda. Algumas vezes, liberamos o replay das aulas através do linkedin e instagram.

Posso fazer perguntas durante a aula?

Sim! Reservamos um tempo ao final da apresentação para responder às dúvidas dos participantes. Você pode usar o chat do Zoom para enviar suas perguntas durante a aula. Em alguns casos, os professores conseguem interagir em tempo real com os participantes ao longo de toda a apresentação.

Preciso ter conhecimento prévio sobre o assunto?

Não é necessário conhecimento prévio. A aula é estruturada para atender tanto iniciantes quanto profissionais que já atuam na área e querem se aprofundar no tema.

🌍 Horários em Outros Fusos

Veja o horário do evento em diferentes localidades

Horário do Evento (Brasília)
09h00 às 12h00
Brasil, Portugal e Angola
Consultar outro país